Полиция столичного округа задержала по подозрению в мошенничестве владельца небольшой инвестиционной компании, специализирующейся на оформлении ипотеки и крупных ссуд для развития частного бизнеса, сообщает портал Ynet со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, кроме основного подозреваемого арестовано трое его сообщников; еще с 10 жителей Иерусалима взята подписка о невыезде.

Задержанные подозреваются в мошенничестве, подделке документов, незаконном открытии банковских счетов и получении ссуд, а также уходе от уплаты налогов.

По информации полиции, основной подозреваемый подделывал зарплатные ведомости ("тлушей маскорет"), что позволяло остальным задержанным открывать банковские счета в различных отделениях банка Леуми и брать оставшиеся без покрытия ссуды. Общий ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, оценивается примерно в 5 миллионов шекелей.

Вырученные от реализации мошеннической схемы средства подозреваемые вкладывали на банковские счета основного подозреваемого, забирая себе некоторую часть украденного.

Расследование началось после того, как директор одного из отделений Леуми обратился напрямую в отдел полиции по борьбе с мошенничеством.

Мировой суд Иерусалима продлил срок предварительного тюремного заключения основного подозреваемого до конца этой недели.