Двое высокопоставленных служащих крупнейшей инвестиционной компании "Псагот" – Давид Эдри и Шай Бен-Давид - были задержаны вчера днем по подозрению в мошенничестве и краже десятков миллионов шекелей с расчетного счета (счет Nostro) организации. Финансисты подозреваются в искусственном завышении и занижении курса акций, для чего были использованы средства, находившиеся на счету компании.
По решению мирового суда Тель-Авива после продолжительного допроса Эдри и Бен-Давид, которые ушли из компании "Псагот" в начале нынешнего года, были переведены под домашний арест. Вчера днем полиция провела обыск в офисе инвестиционной компании и произвела выемку документов, необходимых для дальнейшего расследования.
Отметим, что счет Nostro используется банками и инвестиционными компаниями для управления потоком собственного капитала и служит для приобретения и продажи ценных бумаг и облигаций.
Ежеквартальный отчет о деятельности на счету Nostro передается в Управление ценных бумаг Израиля, которое инициировало начало расследования против бывших директоров "Псагот".
Издание "Калькалист" сообщает, что компания "Псагот" управляет капиталами в объеме 120 миллиардов шекелей и является крупнейшей в стране инвестиционной компанией.
Некоторое время назад "Псагот" была продана американскому фонду "Айпакс" за 3.1 миллиарда шекелей.