Полиция Израиля занимается розыском 250 млн шекелей, которые были украдены у клиентов финансовой пирамиды мошенником Майком Бен-Ари, сообщает портал Ynet.

Окружной суд Тель-Авива запретил бывшей супруге подозреваемого проводить сделки с недвижимостью. Он оставил за ней право пользоваться своими банковскими счетами и совершать покупки при помощи кредитных карт до нового решения.

По мнению следствия, перед отъездом из Израиля Бен-Ари перевел в распоряжении Веред Келеш десятки миллионов, полученных от преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что Управление по ценным бумагам продолжает расследование против гражданина США и Израиля Майкла Бен-Ари, который подозревается в крупном мошенничестве, систематическом обмане клиентов и создании финансовой пирамиды.

По данным 13 канала ИТВ, в середине апреля этого года Бен-Ари был задержан полицией Тель-Авива по требованию налоговых органов. Он был переведен под домашний арест после уплаты незначительного залога в 2 млн шекелей. Спустя несколько дней подозреваемый скрылся с территории Израиля, а офис его компании в Северном Тель-Авиве оказался закрытым.

К настоящему моменту Управление по ценным бумагам рассматривает коллективный иск 315 клиентов, каждый из которых вложил в его фирму в среднем по 400.000 шекелей. Некоторые клиенты перевели на счета компании мошенника EGFE миллионы шекелей, продав принадлежавшие им дома и машины.

По самым осторожным оценкам, Бен-Ари удалось завладеть суммой в 126 млн шекелей. Он убеждал инвесторов в том, что вкладывает принадлежащие им капиталы в муниципальные бонды (облигации) северных штатов США, которые якобы приносят феноменальную прибыль в период финансового кризиса.

Вместе с тем, у компании EGFE было не менее 1.000 израильских инвесторов, которым была обещана годовая прибыль в 10%, а также бонус в 3% по результатам финансового года.

По словам самого Бен-Ари, финансовая пирамида, созданная гражданином США, действовала на израильском рынке более 21 года, регулярно выплачивая дивиденды по вложенным суммам.

СМИ не сообщают, на каком именно основании налоговая инспекция Израиля приняла решение начать расследование против Бен-Ари, которого интенсивно разыскивают Интерпол и ФБР США.

Своим клиентам мошенник прислал вызывающее письмо, смысл которого сводится к тому, что он не вернется в Израиль, а его клиенты не получат ни шекеля, «пока власти не выполнят выдвинутые им условия»

Позднее появилась информация о том, что Бен-Ари сбежал из Израиля по поддельному паспорту. В настоящий момент его местонахождение остается неизвестным.