Отдел полиции по борьбе с организованной преступностью Лаав 443 всерьез взялся за дирекцию второго по величине израильского банка Леуми, сообщает сегодня портал Ynet.

Крупные менеджеры компании подозреваются в мошенничестве со счетами американских клиентов, уходе от уплаты налогов и отмывании капиталов, нажитых нечестным путем.

По данным СМИ, только за сегодняшний день полиция провела обыски и выемку документов в трех банковских отделениях Леуми в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ожидаются аресты служащих, причастных к осуществлению коррупционной схемы.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор банка "Леуми" Галья Маор и бывший глава совета директоров банка Эйтан Раф подозреваются в крупном мошенничестве и оказании содействия при уходе от уплаты налогов клиентам, имеющим гражданство США.

По информации Второго канал ИТВ, юридический советник главы правительства Мандельблит отдал указание о немедленном начале уголовного расследования против Маор и Рафа.

По данным следственных органов, "Леуми" помогал гражданам США, которые имели крупные вклады на банковских счетах в Израиле, уходить от уплаты налогов в Америке и подавать ложные декларации в местные налоговые инстанции. Противоправные деяния были совершены в период с 2000 по 2012 годы.

Ранее сообщалось, что "Леуми" выплатил Минфину США штраф в размере 400 миллионов долларов за систематическое мошенничество при уплате налогов.