Полиция начала новую проверку в отношении Энбаль Ор, владелицы разорившегося агентства недвижимости «Ор Сити Надлан». По данным предварительной проверки, проведенной Управлением по защите прав потребителей, предпринимательница объявляла о продаже квартир еще до получения разрешения на их строительство, сообщает Второй канал ИТВ.

Таким образом, Энбаль Ор обманывала своих клиентов, публикуя цены будущих квартир на таком раннем этапе, когда их еще невозможно было рассчитать.

Следователям пока не удалось пообщаться на эту тему с самой подозреваемой. После того, как она сменила домашний адрес и номер телефона, связаться с ней у них до сих пор не получилось.

Против Энбаль Ор может быть начато еще одно расследование в связи с подозрением в том, что она скрыла от Налогового управления доход в размере 22 миллионов шекелей.

Напомним, что в августе прошедшего года окружной суд Тель-Авива выдал ордер на ликвидацию группы компаний «Ор Сити Надлан», принадлежащей предпринимательнице Энбаль Ор.

Судебный управляющий компании Эйтан Эрез утверждал, что тщательно изучил финансовое положение компаний и пришел к выводу, что продолжение их деятельности не имеет смысла.

По словам Эреза, у компаний, входящих в группу «Ор Сити», накопились долги на общую сумму более 100 миллионов шекелей. Из них 20 миллионов шекелей — долги перед Налоговым управлением, 17 миллионов шекелей — перед банком «Мизрахи-Тфахот», 30-40 миллионов шекелей — перед поставщиками и клиентами, а также 1 миллион шекелей — перед сотрудниками компаний.

Энбаль Ор после объявления судебного решения заявила, что не намерена сдаваться и будет продолжать борьбу за сохранение своего бизнеса. Адвокат бизнесвумен пообещал обжаловать вердикт в Высшем суде справедливости.

В начале января этого года Высший суд справедливости (БАГАЦ) отказал бывшей владелице группы компаний «Ор Сити» Энбаль Ор в ее просьбе остановить процесс банкротства и расформирования принадлежавших ей строительных кооперативов.

Как выяснилось в ходе следствия, предпринимательница систематически обманывала своих клиентов; десятки миллионов шекелей из кассы строительного кооператива она использовала для приобретения квартир, машин и драгоценностей.

В ходе следствия вскрылись случаи прямого мошенничества, когда Ор продавала одну квартиру нескольким клиентам одновременно.

Напомним, Энбаль Ор подозревается в мошенничестве, хищении средств в особо крупных размерах, подделке документов, уходе от уплаты налогов и других преступлениях.