Судебный управляющий компании «Ор Сити» Эйтан Эрез в понедельник заподозрил владелицу разорившегося агентства недвижимости Энбаль Ор в попытке скрыть часть своего имущества. Речь идет о земельном участке на Манхеттене, который бизнесвумен якобы приобрела еще в 2014 году, сообщает Второй канал ИТВ.

Эрез утверждал, что в октябре 2014 года Ор давала интервью изданию Globes, в ходе которого призналась, что купила земельный участок в одном из самых престижных и дорогих мест Нью-Йорка, на 81-й улице на Манхеттене, в районе Центрального парка. Однако в отчете о принадлежащем Энбаль Ор имуществе, поданном ею накануне, об этом земельном участке сказано не было.

Напомним, в воскресенье владелица девелоперской компании «Ор Сити» Энбаль Ор, которая подозревается в крупнейшем мошенничестве на рынке недвижимости за всю историю государства Израиль, подала по требованию мирового суда Тель-Авива частичный отчет о принадлежащем ей имуществе.

Как выяснилось, предпринимательница владеет 13 квартирами и объектами недвижимого имущества на общую сумму в 64 миллиона шекелей. Ей принадлежит один крупный земельный участок и 5 пентхаузов в разных районах Тель-Авива и Рамат-Гана. Общая задолженность по ипотечным ссудам составляет 12 миллионов шекелей.

Кроме того ей принадлежат бриллианты на сумму в 2.5 миллиона шекелей. На счету Ор в банке Мизрахи находится, по меньшей мере, 2.2 миллиона шекелей.

Сообщается, что согласно отчету, в рамках дела о разводе со своим мужем Ор задолжала последнему 2.5 миллиона шекелей. Кроме этого она перезаложила свой автомобиль стоимостью 700.000 шекелей, задолжав банку Мизрахи примерно 370.000 шекелей.

Личные расходы Ор составляли примерно 32.000 шекелей в месяц. 23.000 шекелей уходило на оплату съемной квартиры, а еще 4.000 на приобретение продуктов питания. При этом ее доходы в качестве директора «Ор Сити» составляли 37.000.

Как известно, в настоящее время полиция усматривает в действиях Энбаль Ор мошенничество в особо крупных размерах, намеренный обман покупателей, подделку отчетных документов, сокрытие доходов и уход от уплаты налогов.

По данным полиции, Ор продала право на приобретение 38 квартир, возведенных строительным кооперативом, по меньшей мере, 140 клиентам. Кроме того полиция подозревает, что в компании была разработана мошенническая схема, целью которой был сбор «членских взносов» в размере 100.000 шекелей.

В настоящий момент Ор утверждает, что не организовывала и не координировала мошеннические схемы по извлечению денег из потенциальных клиентов, намеревавшихся сэкономить на приобретении недвижимости. Она не признает себя виновной ни по одному пункту обвинения, выдвигая нелепые объяснения своим действиям.