Прокуратура центрального округа выяснила некоторые подробности личной жизни владелицы девелоперской компании "Ор Сити" Инбаль Ор, которая подозревается в крупнейшем мошенничестве на рынке недвижимости за всю историю государства Израиль.

По данным полиции, Ор продала право на приобретение 38 квартир, возведенных строительным кооперативом, по меньшей мере, 140 клиентам. Кроме того полиция подозревает, что в компании была разработана мошенническая схема, целью которой был сбор «членских взносов» в размере 100.000 шекелей.

Как выяснилось, даже когда Ор была близка к разоблачению, а ее предпринимательской деятельностью уже заинтересовались правоохранительные органы, она продолжала вести расточительный образ жизни, тратя крупные суммы на одежду, украшения и драгоценности.

Вчера в мировом суде Тель-Авива были представлены свидетельства о том, что два месяца назад Ор приобрела бриллиантовое колье, кольца и серьги по цене в 470.000 шекелей. При этом бизнес-леди утверждала, что перезаложила драгоценности, узнав, что у ее компаний не хватает средств на то, чтобы расплатиться с клиентами.

Большая часть средств в счет оплаты бриллиантов была переведена магазину Stern со счетов компании Ор Сити.

Изучая траты Инбаль Ор, полиция обнаружила покупку мотоцикла за 18.000 шекелей, оплату нянечки для ребенка на 15.000 шекелей, многократные полеты за границу на десятки тысяч шекелей и т.д. Только услуги по оформлению и содержанию своего сада обошлись в 17.000 шекелей, набор летней мебели - в 5.000, обычный педикюр в 1.300 шекелей.

В настоящий момент Ор утверждает, что не организовывала и не координировала мошеннические схемы по извлечению денег из потенциальных клиентов, намеревавшихся сэкономить на приобретении недвижимости. Она не признает себя виновной ни по одному пункту обвинения, выдвигая нелепые объяснения своим действиям.

Напомним, что 5 апреля суд издал постановление о расформировании девелоперской компании «Ор Сити».

При этом в отношении ее владелицы Инбаль Ор было начато полицейское расследование. Как сообщает портал Ynet, причиной проверки стали многочисленные жалобы, поданные на нее обманутыми покупателями.

Клиентам предлагалось заплатить огромную сумму за право приобрести еще непостроенную квартиру у компании «Ор Сити». Каждый новый участник программы подписывал с компанией договор, в тексте которого было указано, что обе стороны имеют право отменить сделку, и в этом случае клиент должен получить свои деньги обратно.

Однако на практике оказалось, что 38 квартир были «проданы» одновременно 140 покупателям. К тому же выяснилось, что клиенты, желающие разорвать контракт с компанией, могут получить свои деньги не сразу, а только через 75 дней и по частям.

Напомним, в середине марта один из клиентов агентства недвижимости «Ор Сити», обратился в окружной суд Тель-Авива, потребовав объявить компанию банкротом. Клиент пожаловался, что компания продала ему квартиру, которая ранее уже была продана другому лицу. По словам клиента, он заплатил за мошенническую сделку 3 миллиона шекелей.

В соответствии с иском, поданным клиентом Офером Лузоном, в феврале он подписал с агентством «Ор Сити» сделку, согласно которой компания продала ему права на владение домом в Тель-Авиве стоимостью 7.5 миллионов шекелей.

Заплатив агентству аванс в размере 3 миллионов шекелей, Лузон попытался зарегистрировать купленную недвижимость в земельном реестре, и понял, что его обманули: объект недавно уже был продан другому покупателю по имени Шили Наркис.

В настоящий момент полиция усматривает в действиях Инбаль Ор мошенничество в особо крупных размерах, намеренный обман покупателей, подделку отчетных документов, сокрытие доходов и уход от уплаты налогов.

Сегодня мировой суд Тель-Авива запретил предпринимательнице покидать страну, а также издал постановление о расформировании созданных ею компаний.