По данным консалтинговой компании Kiselman PwC объем незаконных капиталов, ежегодно проходящих легализацию в Израиле, составляет миллиарды долларов. Большая часть отмываемого капитала используется для финансирования террористических группировок.
Представитель Kiselman PwC заявил, что несоответствие в законодательных и регламентирующих актах различных стран открывает перед исламскими террористами лазейку для отмывания капитала и финансирования своей деятельности.
Как отмечает издание "Калькалист" еще прошлым летом представители международной организации Moneyval, препятствующей отмыванию денег, предоставили в законодательную комиссию Кнессета выводы о необходимости изменений в действующем израильском законодательстве.
Самыми сложными для обнаружения остаются операции, выполненные через интернет, а также через компании по переводу денежных средств.
Компаниям, занимающимся международными переводами, предписывается идентифицировать клиента и сохранять отчетную информацию о совершенном переводе длительный период времени.