Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

14 граждан Израиля были сегодня утром задержаны полицией центрального округа по подозрению в отмывании сотен миллионов шекелей, вырученных от продажи наркотиков на территории США и Западной Европы.

Как сообщает портал Ynet, еще 8 человек, среди которых есть несколько израильтян, были арестованы в Брюсселе.

По информации следствия, наличные деньги завозились в Израиль в чемоданах и использовались при проведении операций по обмену наличной валюты. Для этих целей на территории Ришон ле-Циона и Тель-Авива были открыты несколько пунктов обмена наличной валюты.

Легализованные таким образом миллионы за вычетом комиссионных переводились на счета торговцев наркотиками.

Сегодня полиция провела выемку документов и носителей электронной информации, что может принести существенную пользу при проведении дознания. Полиция конфисковала крупные суммы наличными и поддельные отчетные документы.

В операции по задержанию подозреваемых принимало участие спецподразделение полиции, следователи Налогового управления и инспекторы системы НДС.



Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 30.09.2014 13:01, Происшествия



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Новости партнеров


Последние статьи в разделе «Происшествия»



Опрос недели
Обсуждаемое
Читаемое