14 граждан Израиля были сегодня утром задержаны полицией центрального округа по подозрению в отмывании сотен миллионов шекелей, вырученных от продажи наркотиков на территории США и Западной Европы.

Как сообщает портал Ynet, еще 8 человек, среди которых есть несколько израильтян, были арестованы в Брюсселе.

По информации следствия, наличные деньги завозились в Израиль в чемоданах и использовались при проведении операций по обмену наличной валюты. Для этих целей на территории Ришон ле-Циона и Тель-Авива были открыты несколько пунктов обмена наличной валюты.

Легализованные таким образом миллионы за вычетом комиссионных переводились на счета торговцев наркотиками.

Сегодня полиция провела выемку документов и носителей электронной информации, что может принести существенную пользу при проведении дознания. Полиция конфисковала крупные суммы наличными и поддельные отчетные документы.

В операции по задержанию подозреваемых принимало участие спецподразделение полиции, следователи Налогового управления и инспекторы системы НДС.