Центробанк оштрафовал кредитные компании Visa Cal и Leumi Card за отмывание капиталов нажитых нечестным путем и помощь в уходе от уплаты налогов. Основные нарушения в сфере денежного обращения были выявлены в период с 2007 по 2009 годы.

Согласно решению Банка Израиля компания Visa Cal выплатит штраф в размере 6 миллионов шекелей, а Leumi Card - 1.5 миллиона шекелей. Столь незначительное наказание связано с организационной перестройкой компаний и постепенным исправлением ситуации в сфере денежного обращения.

По данным экономического издания Globes, кредитные компании не проводили определение источников поступающих на их счета средств, а также не предоставляли финансовую отчетность для ограничения обращения нелегального капитала.

Отмечается, что ранее комиссия Минфина под руководством контролера банков Дуду Закена выявила целую серию нарушений, допущенных кредитными компаниями в борьбе с отмыванием нелегального капитала.

Visa Cal и Leumi Card не сообщали об особо крупных сделках с кредитными карточками в размере более 10.000 долларов, а также контролировали анонимные сделки, проведенные при помощи кредиток.