Налоговому управлению в сотрудничестве с полицией удалось пресечь крупное мошенничество в сфере отмывания капитала и возврата НДС, сообщает сегодня Второй канал ИТВ.

По данным издания, группа мошенников создавала фиктивные строительные компании-однодневки, а затем выписывала поддельные счета о проделанной работе на миллионы шекелей. После этого злоумышленники обращались в Налоговое управление с просьбой вернуть якобы выплаченный компаниями налог на добавленную стоимость.

Используя известную преступную схему, мошенникам за последние полгода удалось завладеть несколькими миллионами шекелей.

Сначала по данному расследованию были задержаны два жителя арабского поселения Джальлжулия, которые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Позднее в полицию добровольно явился находившийся в розыске 40-летний житель Хадеры, который является активным членом местного преступного сообщества. Он также принимал активное участие в распространении фиктивных накладных.

Отмечается, что полиции удалось арестовать часть имущества подозреваемых. На счетах, замороженных правоохранительными органами, скопилось более одного миллиона шекелей наличными.

Сегодня мировой суд Хайфы продлит срок предварительного тюремного заключения подозреваемых.