В США российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик предъявлены заочные обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве.

По данным прокуратуры, Тайванчик осуществлял руководство схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были "миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине". Полученные с помощью преступной схемы деньги бизнесмен предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре.

Подчиняющиеся Тохтахунову преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер. По этому же делу проходит Хиллел Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в отеле "Карлайл" на Мэдисон-авеню в Манхэттене.

Если Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере более 1,7 миллиона долларов, передает "Интерфакс".

Ранее, в 2002 году, прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняла Тохтахунова в подкупе и оказании давления на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В том же году бизнесмен был арестован в Италии, однако власти этой страны отказались экстрадировать его в США.

vesti.ru