Китайский бизнесмен Ли Фанг Вей, который является владельцем нью-йоркской торговой компании LIMMT, управлял 100 подставными дочерними предприятиями, закупавшими детали, оборудование и специальные материалы для развития иранской ядерной программы, используя финансирование крупнейших банков США.
Ли Фанг Вей получил ссуды в американских банках при помощи подложных документов, согласно которым он каждый раз менял свои личные данные, пытаясь запутать спецслужбы США. Импортер получил льготное финансирование в Citigroup, Bank of America и GP Morgan.
Данные о незаконной деятельности китайца, которая грубо нарушала международные санкции, наложенные на Исламскую республику, были переданы окружным прокурором Манхэттена Робертом Моргентау. Сам Ли Фанг Вей успел сбежать из США в Китай до начала расследования.
Китайские компании, обслуживавшие интересы Тегерана, работали с 2006 года. За это время через них было приобретено около 25 тонн специальной стали, используемой для производства ракет. Кроме того, китайцы закупили для шести иранских компаний 50 тонн меди и 15 тонн алюминия, применяемого для производства ракет средней дальности.
Импорт сырья, деталей и материалов на территорию Ирана осуществлялся через порты Китая.
Как сообщает сайт debka.co.il , осуществление подобной международной аферы в подобном масштабе стало возможным лишь при участии спецслужб Китайской республики и Ирана, которые сотрудничали, обманывая мировое сообщество.