Основателю крупнейшей в мире криптовалютной биржи «Binance» Чанпэн Чжао грозит вынесение приговора в зале суда Сиэтла, где прокуратура США просит судью дать ему трехлетний тюремный срок за допущение безудержного отмывания денег на платформе, пишет «Associated Press».

Чжао признал себя виновным и ушел с поста генерального директора «Binance» в ноябре, когда компания согласилась выплатить 4.3 миллиарда долларов для урегулирования связанных с этим обвинений. Американские чиновники заявили, что Чжао намеренно не обращал внимания, когда проводились операции, поддерживающие сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм. «Он принял деловое решение, что нарушение законодательства США — лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы», — написало Министерство юстиции в меморандуме о приговоре, поданном на прошлой неделе.

Адвокаты Чжао настаивают, что он вообще не должен получать тюремного заключения, ссылаясь на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он и его семья живут, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие у ОАЭ договора об экстрадиции с США. Никто еще не был приговорен к тюремному заключению за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне, заявили они.

«Я хочу взять на себя ответственность и закрыть эту главу в своей жизни», — заявил Чжао, когда признал себя виновным по одному пункту обвинения в неспособности предотвратить отмывание денег. «Я хочу вернуться. Иначе меня бы здесь сегодня не было». Но прокуроры утверждают, что никто никогда не нарушал Закон о банковской тайне в такой степени, как это сделал Чжао. Трехлетний срок тюремного заключения, которого они добиваются, вдвое превышает нормативный срок за это преступление.

«Binance» разрешила более 1.5 миллиона сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, в том числе с участием палестинской террористической группировки «Бригады Аль-Кассама» ХАМАС, «Аль-Каиды» и Ирана. По словам прокуроров, Чжао знал, что «Binance» обязана ввести протоколы по борьбе с отмыванием денег, но вместо этого поручил компании скрыть местонахождение клиентов в США, чтобы избежать соблюдения законов США.

Криптовалютная индустрия омрачена скандалами и обвалами рынка. Совсем недавно Нигерия попыталась привлечь к ответственности «Binance» и двух ее руководителей по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Чжао был, пожалуй, наиболее известен как главный соперник Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, второй по величине криптовалютной биржи до ее краха в 2022 году. Бэнкман-Фрид был осужден в ноябре прошлого года за мошенничество и кражу не менее 10 миллиардов долларов клиентов и инвесторов и приговорен к 25 годам лишения свободы.

Чжао и Бэнкман-Фрид изначально были дружественными конкурентами в отрасли: «Binance» инвестировала в FTX, когда Бэнкман-Фрид запустил биржу в 2019 году. Однако отношения между ними ухудшились, кульминацией чего стало то, что Чжао объявил, что продает все свои инвестиции в криптовалюту в FTX в начале ноября 2022 года. 

Через неделю FTX подала заявление о банкротстве.