Глава налогового управления Ашер предупредил председателя финансовой комиссии Кнессета депутата Моше Гафни о последствиях задержки в утверждении международных правил по борьбе с отмыванием капитала.

Он подчеркнул, что нежелание комиссии заниматься продвижением вопроса может стать причиной санкций по отношению к Израилю со стороны международных финансовых институтов, к примеру Всемирного банка.

Глава налогового управления имеет в виду стандарт CRS, предусматривающий ежегодный автоматический обмен информацией между государствами. Стандарт обяжет израильские банки обратиться ко всем израильтянам, имеющим дополнительное гражданство, чтобы убедиться, что все средства, находящиеся на счетах, задекларированы и с них выплачены налоги в соответствующих странах.

Параллельно с этим израильские налоговики начнут получать информацию об активах израильтян от своих зарубежных коллег — потенциал выплаты налогов на основе информации о счетах израильтян за границей оценивается в миллиарды шекелей.

На данный момент Израиль находится среди немногих стран, в которых стандарт еще не утвержден законодателем, и Моше Ашер предупреждает, что дальнейшая задержка может привести как к санкциям, так и к снижению кредитного рейтинга Израиля. Единый стандарт по обмену финансовой информацией для налоговых целей (CRS) уже утвержден Кнессетом, но для того, чтобы налоговое управление смогло отправлять информацию за границу, требуются правила, регламентирующие график работы с различными релевантными организациями, к примеру Объединением страховых компаний или Ассоциацией банков.

Несмотря на то, что крайний срок начала передачи информации назначен на сентябрь 2018 года, каждая дополнительная отсрочка наносит ущерб способности Израиля удовлетворить требования стандарта, так как информация, которая будет через год, должна содержать данные за 2017 год. Если финансовая комиссия не утвердит правила в ближайшее время, то финансовые учреждения не успеют подготовить необходимую инфраструктуру и собрать информацию.

В министерстве финансов полагают, что Гафни задерживает утверждение правил, чтобы оказать давление на налоговое управление по вопросу ГМАХим — фондов безвозмездной помощи евреям, уже не раз обсуждавшийся на заседаниях комиссии.

В налоговом управлении хотят убедится, что ГМАХим не превратятся в средство для отмывания капитала, а также в том, что деньги вкладчиков в фонды не пострадают в случае краха фонда. Но Гафни требует смягчить требования по отношению к ГМАХам, используя утверждение новых правил обмена информации в качестве рычага давления. Кроме того, в фондах безвозмездной помощи опасаются, что анонимность вкладчиков станет причиной требования банков закрыть счета фондов.

nep.co.il