Меир Охана, торговец бриллиантами из Рамат-Гана, был признан виновным в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Как сообщает издание Globes, в декабре прошлого года суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения, к двум годам тюрьмы условно, а также к штрафу в размере 1.000.000 шекелей.

В понедельник стало известно, что адвокаты Меира Оханы, Ади Баркай и Моше Шамир, подали апелляцию в Высший суд справедливости (БАГАЦ). Они утверждают, что приговор суда слишком суров и не соответствует преступлениям, которые совершил их подзащитный.

Согласно опубликованной информации, Меир Охана стал основным фигурантом в деле о подпольном банке, обнаруженном полицией и налоговыми органами в здании бриллиантовой биржи в Рамат-Гане.

Подпольный банк осуществлял валютные операции, переводы денежных средств за границу и выдачу кредитов. При этом официально организация занималась продажей бриллиантов.

Как выяснилось, годовой оборот операций банка достигал нескольких сотен миллионов шекелей в год.