Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

Центробанк оштрафовал кредитные компании Visa Cal и Leumi Card за отмывание капиталов нажитых нечестным путем и помощь в уходе от уплаты налогов. Основные нарушения в сфере денежного обращения были выявлены в период с 2007 по 2009 годы.

Согласно решению Банка Израиля компания Visa Cal выплатит штраф в размере 6 миллионов шекелей, а Leumi Card - 1.5 миллиона шекелей. Столь незначительное наказание связано с организационной перестройкой компаний и постепенным исправлением ситуации в сфере денежного обращения.

По данным экономического издания Globes, кредитные компании не проводили определение источников поступающих на их счета средств, а также не предоставляли финансовую отчетность для ограничения обращения нелегального капитала.

Отмечается, что ранее комиссия Минфина под руководством контролера банков Дуду Закена выявила целую серию нарушений, допущенных кредитными компаниями в борьбе с отмыванием нелегального капитала.

Visa Cal и Leumi Card не сообщали об особо крупных сделках с кредитными карточками в размере более 10.000 долларов, а также контролировали анонимные сделки, проведенные при помощи кредиток.



Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 10.10.2013 10:25, Экономика



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Новости партнеров


Последние статьи в разделе «Экономика»



Опрос недели
Обсуждаемое
Читаемое