Министерство финансов приняло решение о введение жесткого контроля за деятельностью обменных пунктов (Change), которые, по мнению чиновников, являются главным источником утечки и обмена "черного капитала", с которого не были выплачены соответствующие налоги.

В каждом легальном пункте обмена валюты будет установлена компьютерная система, которая передаст данные в режиме он-лайн на центральный сервер Минфина и налогового управления Израиля.

В распоряжении налоговиков окажутся паспортные данные граждан, проводящих крупные сделки по обмену валюты, информация об их банковских счетах и т.д. Кроме того на заметку налоговиков попадут израильтяне, получающие крупные денежные переводы в результате перевода иностранной валюты в шекели.

Таким образом, информация обо всех крупных сделках по обмену 50.000 и более тысяч шекелей или серия мелких сделок, проведенная одним и тем же физическим лицом, станут предметом изучения фискальных органов.

Отдельный пункт о введении контроля над обменниками внесен в закон о хозяйственном регулировании на 2014 год.

Отмечается, что после введения данного правила услуги обменников могут подорожать на 3%-5%

Ранее сообщалось о том, что Минфин намерен приравнять правонарушения по сокрытию доходов от предпринимательства или сдачи недвижимости в аренду к отмыванию капитала и легализации капитала, нажитого нечестным путем. За правонарушения данного вида гражданам грозит уголовная ответственность вплоть до продолжительного лишения свободы.

Кроме того Налоговое управление Израиля по соответствующему постановлению суда сможет изымать машины граждан, отказывающихся от уплаты налогов. Должников будут лишать водительских прав и "даркона", а также полностью лишат права на выезд за границу.