Обвинительное заключение против 42-летнего служащего банка Апоалим Юсефа Масарве из Бака аль-Гарбия, подозревающегося в крупном мошенничестве на сумму в 6 миллионов шекелей, было подано сегодня в окружном суде Лода.

Служащий банковского отделения, расположенного в арабском городе Тайбе, подозревается в том, что последние 7 лет регулярно переводил деньги своих клиентов на счет, открытый крупным обменным пунктом. После этого Масарве передавал часть полученных денег владельцам обменника, а остальные средства забирал себе.

По мнению полиции, служащий ограбил счета, по меньшей мере, 25 клиентов отделения в Тайбе. На протяжении длительного времени он предъявлял своим клиентам, которые обслуживались у него частным образом, фиктивные распечатки счетов, убеждая их в сохранности банковских вкладов.

Напомним, что Масарме был задержан в начале декабря нынешнего года. Служащий отделения банка Апоалим был арестован по подозрению в махинациях с официальными документами, подделке финансовой отчетности и краже 6 миллионов шекелей со счетов частных клиентов.

Полицейское расследование началось после того, как руководство банка Апоалим обратилось с официальной жалобой в правоохранительные органы по подозрению в мошенничестве в отделении Тайбе.

Факты мошенничества со счетами десятков клиентов были выявлены в процессе рядовой проверки, которая проводится на регулярной основе. Отмечается, что 42-летний подозреваемый работал в данном отделении банка на протяжении многих лет и имел прямой доступ к финансовой информации закрытого характера.

По данным следственных органов, служащий вел двойную бухгалтерию и убеждал своих клиентов в том, что вложенные ими средства находятся на закрытых счетах и приносят им постоянный доход.

Подозреваемый отказался сотрудничать со следствием и предпочел не отвечать на вопросы полиции. Уже в ближайшие дни он предстанет перед мировым судом Кфар-Сабы для продления срока предварительного заключения.