Полиция центрального округа задержала 9 служащих и предпринимателей, которые подозреваются в крупнейшем мошенничестве за всю историю страны, пишет сегодня экономическое издание Globes. Еще 15 человек, имевших отношение к осуществлению преступной схемы, задержаны полицией для проведения допроса.

По мнению следователей, которые вели многомесячную слежку за подозреваемыми, ущерб, нанесенный действиями мошенников, составляет 3.5 миллиарда шекелей.

Целью создания преступной схемы с использованием фиктивной отчетности и поддельных налоговых документов явилось стремление преступников уйти от уплаты государственной пошлины на реализацию бензина (бло) в размере 600 миллионов шекелей.

Подозреваемые обвиняются в получении незаконных доходов, сокрытии доходов и неуплате налогов, отмывании капиталов, нажитых преступным путем, а также в мошенничестве при уплате подоходного налога.

По данным полиции, два крупных торговца горючим договорились об обмене фиктивными чеками с целью скрыть доходы от реализации бензина. Они создали десятки компаний-однодневок, которые выписывали фиктивные счета за продажу и покупку больших объемов горючего.

Всем задержанным грозят длительные сроки тюремного заключения.