Министерство юстиции США расследует, как верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сформировал глобальный инвестиционный портфель с участием в банках Уолл-стрит, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно отчету, расследование рассматривает обвинения в отмывании денег и коррупции, включая возможное участие американских финансовых учреждений, таких как JPMorgan Chase и Citigroup, в содействии крупным денежным переводам между фирмами, находящимися под контролем Хаменеи.

Агентство Bloomberg сообщило, что следователи изучают роль американских банков-корреспондентов и возможные пробелы в процедурах проверки благонадежности, которые могли допустить финансовые потоки, связанные с сетью Хаменеи. Наличие расследования не означает, что будут предъявлены обвинения, говорится в сообщении.

Хаменеи, ставший верховным лидером в марте после уничтожения своего отца в результате авиаудара США и Израиля в начале войны с Ираном, с момента вступления в должность не появлялся на публике.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Хаменеи создал разветвленную бизнес-империю, включающую судоходство в Персидском заливе, счета в швейцарских банках и элитную недвижимость в Великобритании, а средства перечислялись через финансовые учреждения в Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейне и ОАЭ.

В докладе говорится, что расследование Министерства юстиции США усложнилось, поскольку Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, которые должны положить конец войне.

Как сообщило агентство Bloomberg, до того, как стать верховным лидером, Хаменеи в значительной степени зависел от финансиста Али Ансари, чьи банковские, строительные и торговые предприятия служили каналом для перевода средств за границу. Ансари отрицает какие-либо связи с Хаменеи.

В докладе говорится, что Министерство юстиции США также изучает деятельность европейских и ближневосточных кредиторов, а также платежи, связанные с недвижимостью, со стороны сети глобальным брендам, включая Hilton Worldwide.