Представители отдела полиции по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах арестовали сегодня утром семерых израильтян и граждан США, которые обвиняются в обмане Налоговой службы США на десятки миллионы долларов и отмывании капиталов.
По данным полиции, подозреваемые подделывали документы, дающие право на возврат налогов на территории США, что принесло им десятки миллионов долларов, осевшие банковских на счетах в Израиле.
Закрытое расследование полиции по данному делу продолжалось в течение нескольких месяцев на территории Израиля и США.
Полиция объявила, что аресты подозреваемых будут продолжены в ближайшие дни в Соединенных Штатах. Сегодня днем арестованные мошенники предстанут перед мировым судом Тель-Авива для продления срока предварительного тюремного заключения.