Обвинительное заключение против четырех владельцев интернет-портала DonBet, оказывавшего услуги тотализатора, было подано на прошлой неделе в окружной суд Тель-Авива, сообщает сегодня радиостанция "Коль Исраэль". Сайт работал в период с 2009 по 2012 год.

Кроме братьев Каплан, Тувии Гершковица и Шая Мазига на скамье подсудимых оказались 10 работников портала DonBet, которые занимались маркетингом казино и находили для него новых клиентов в Израиле.

По данным следственных органов, владельцы казино не платили налоги с доходов от 4.7 до 6 миллиардов шекелей. Они обвиняются в мошенничестве, подделке документов, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и т.д. Всем подсудимым грозят длительные сроки тюремного заключения.

Расследование против владельцев DonBet началось в декабре 2012 года. Тогда полиция центрального округа задержала 44 человека, которые подозревались в отмывании капиталов и уходе от уплаты налогов. Аресты подозреваемых были произведены в Тель-Авиве, Бат-Яме, Ришон ле-Ционе, Холоне и т.д.

По сообщению полиции, местные криминальные авторитеты получали крупные отчисления от деятельности DonBet, которая в плане нелегального финансирования заменила собой обанкротившийся после хищения 250 миллионов шекелей печально знаменитый Торговый банк Израиля.

Расследование полиции в 2012 году началась после того, как в распоряжение правоохранительных органов попала оперативная информация о том, что криминальным группировкам из района Гуш-Дан удалось завладеть сотнями миллионов долларов наличными.

Отмечается, что сайт DonBet с успехом работал на протяжении последних лет. За эти годы он принес своим хозяевам от 24 до 28 миллиардов шекелей наличными.

Пользователи сайта могли сделать ставки на любые спортивные события, включая матчи чемпионата мира и Европы по футболу, игры Лиги чемпионов и ведущих европейских чемпионатов. Кроме того тотализатор обслуживал любителей хоккея, тенниса, баскетбола, волейбола, легкой атлетики, бокса, гольфа и т.д.