Разрешена к публикации информация о том, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве с налоговыми органами и прокуратурой Тель-Авива проводят расследование по делу об организации подпольного банка, располагавшегося в комплексе зданий алмазной биржи в Рамат-Гане. По всей видимости, незарегистрированный банк вел серьезную финансовую деятельность, включая выдачу ссуд, погашение чеков, перевод денег за границу и обмен валют. В воскресенье утром следователи полиции прибыли в офис "банка", арестовали 16 подозреваемых и конфисковали большие суммы денег и документы.
Тайное следствие длилось около года, в течение которого сыщикам удалось собрать множество улик против подозреваемых. Речь идет о таких преступлениях, как отмывание капитала, нарушение закона о банковской деятельности, налоговые преступления и тому подобное. Предполагается, что ежегодный оборот теневого банка составлял около миллиарда шекелей. Деятельность проводилась под прикрытием легальной фирмы по торговле алмазами.