Полиция Израиля совместно с Управлением по банкротству инициировали открытое расследование крупного мошенничества с недвижимостью. В рамках расследования сотрудники подразделения «Лахав 433» задержали для допроса бывшего депутата Кнессета, занимающего сейчас руководящий пост в структурах партии «Ликуд», строительного подрядчика и еще нескольких предпринимателей.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый застройщик, находящийся в процессе банкротства с 2012 года, скрывал , что владеет многочисленными объектами недвижимости стоимостью в десятки миллионов шекелей.

Вопреки закону, он не декларировал свои активы и незаконно выводил их из-под контроля органов управления имуществом.

Схема действовала следующим образом: подрядчик продавал недвижимость по заниженным ценам близким к нему лицам.

Те, в свою очередь, перепродавали объекты третьим лицам по рыночным или завышенным ценам, после чего возвращали вырученные деньги застройщику, получая от него финансовое вознаграждение.

В заявлении полиции подчеркивается, что подозреваемые реализовали мошенническую схему с целью сокрытия прав на имущество и ухода от налогов.

С переходом к открытой стадии следствие наложило арест на многочисленные объекты недвижимости с целью последующей конфискации в судебном порядке, передает 12 канал ИТВ.