Прокуратура северного округа представила сегодня обвинительное заключение против четырех мошенников (все задержанные – родственники, жители арабской деревни в Эмек Исраэль), которые подозреваются в организации крупной аферы с предоставлением кредитов и незаконным изъятием средств с банковских счетов клиентов. Всего в осуществлении мошеннической схемы участвовало до 30 человек, сообщает Ynet.

Всего против членов преступной организации было подано 76 официальных жалоб. Полиция оценивает число пострадавших в сотни человек.

Все пострадавшие намеревались быстро взять ссуды под льготный процент без тщательной банковской проверки своей кредитной истории.

Стандартная схема, по которой действовали мошенники, включала в себя получение 2.000 шекелей «за открытие дела» и еще 4.000 шекелей в качестве «оплаты услуг посреднической фирмы».

В некоторых случаях клиенты предоставляли «кредитной компании» доступ к своему банковскому счету, включая имя пользователя и пароль для входа. В одном из случае пострадавший потерял все свои сбережения в размере 210.000 шекелей.

По данным Ynet, мошенники похитили миллионы шекелей. В ходе следствия полиция не обнаружила деньги, украденные мошенниками.



Договор с клиентами «о получении ссуды» подписывался при пересылке в WhatsApp и Instagram.

Злоумышленники, которые базировались на съемной квартире в Ноф а-Галиль, действовали под прикрытием компаний Click Credit, Click Financing, Mawn Baklik, Klick Maimon и т.д.

Рекомендации для пользователей: как избежать мошенничества

1. Никогда не сообщайте код для удаленного снятия средств с банковского счета.

2. Не соблазняйтесь низкими процентными ставками. То, что кажется слишком привлекательным, обычно не существует.

3. Не поддавайтесь соблазну быстрого одобрения ссуды.

4. Не переводите средства на неизвестные счета, ни на счета компаний, ни на счета частных лиц.

5. Перед любым финансовым переводом необходимо получить документы, ознакомиться с ними и проконсультироваться со знающими сторонами.

6. Не вносите первый взнос как условие получения кредита и тем более не добавляйте дополнительные переводы позже.

7. Обратитесь непосредственно в отделение банка, чтобы убедиться, что кредит зачислен на счёт. Не делайте просто фотокопии документов о переводе средств, так как мошенники могут их подделать.

8. Не связывайтесь с малоизвестными компаниями.

9. Внимательно проверяйте номера телефонов, с которых вам звонят.