Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против Александра и Дарьи Варлин (33 года и 29 лет, соответственно), которые подозреваются в крупном мошенничестве с криптовалютой, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и уходе от уплаты налогов.

По данным портала Walla, среди прочего Варлин подозреваются в манипуляциях с незаконно нажитым имуществом. Дело рассматривается в окружном суде Хайфы.

Личные данные клиентов Варлина не уточнялись при проведении сделок. 

Брокер мог обслуживать террористические и уголовные организации, сообщает издание cryptojungle.

В период с 2018 по 2021 годы Варлин, действуя в интересах третьих лиц, производил обмен криптовалюты на платформе Binance.

Он использовал три счета, чтобы затруднить поиск вложенных денег.

По информации следствия, действия семейной пары нанесли ущерб в размере 400 млн шекелей.