Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

Налоговое управление Израиля намерено ужесточить государственный контроль над пунктами обмена валюты (Change). Инспекторы Налогового управления проводят серию проверочных рейдов по всей стране.

Первые результаты внезапных инспекций оказались весьма тревожными – каждый седьмой "обменник" в стране работает «по-черному», принимает обналичивает наличность без углубленной проверки источника ее происхождения, информирует издание Globes.

Введение жесткого контроля за деятельностью обменных пунктов, которые, по мнению фискальных служб, являются основным инструментом обмена "черного капитала", было одобрено законодательством в прошлом году.

За последнее время налоговики провели по всей территории Израиля 115 рейдов по пунктам обмена валюты. В ходе проверок владельцы 15 "обменников" были уличены в сокрытии доходов и незаконном отмывании капитала. 29 подозреваемых были арестованы.

Так работник одного из пунктов обмена - с официальной месячной зарплатой в 3.000 шекелей - за полтора года деятельности обналичил чеки на общую сумму 4.5 миллиона шекелей.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина являлся совладельцем бизнеса по продажам телефонов, а также помогает «отмывать деньги» строительному подрядчику из Джальджулии. За умеренные проценты сотрудник "обменника" помог ему получить на руки более 11 миллионов шекелей.

Кроме того, налоговики вышли на бизнесмена, занимающегося продажей подержанных автомобилей, который скрыл от налогообложения 10 миллионов шекелей. Находчивый бизнесмен указал в налоговой декларации доход в размере 150.000 шекелей.

Продавец автомобилей обналичивал скрытую прибыль с помощью трех пунктов обмена валют. Все они "покупали" чеки, выданные его клиентами






Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 09.08.2015 10:18, Экономика



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Новости партнеров


Последние статьи в разделе «Экономика»



Опрос недели
Обсуждаемое
Читаемое