Бывшая директриса финансовой компании UCOM из Кейсарии Ли Эльбаз признана виновной в махинациях с ценными бумагами (бинарные опционы – прим. НК) на общую сумму в 145 млн долларов.

В ближайшие дни суд штата Мериленд (США), где рассматривалось ее дело, вынесет окончательное решение по сроку ее тюремного заключения. Параграф, по которому Эльбаз признана виновной, предполагает до 60 лет тюремного заключения.

По данным 12 канала ИТВ, компания UCOM придерживалась тактики агрессивного маркетинга. Ее представители связывались с потенциальными клиентами, убеждая их вложить крупные средства в бинарные опции BigOption и BinaryBook, которые якобы должны были принести им очень высокие проценты.

Жертвами мошенников под руководством Ли Эльбаз стали сотни американских пенсионеров, которые остались без своих накоплений.

На суде адвокаты обвиняемой заявили, что она не пытались обмануть клиентов и не располагает суммами, достаточными для возврата, заимствованного у пенсионеров.

В 2017 году Эльбаз отправилась в частную поездку в США; FBI арестовало подозреваемую в аэропорту Нью-Йорка.

По сообщению канал CNBC, всего по делу Эльбаз в США проходили 4 гражданки Израиля, еще 18 человек были задержаны в самом Израиле.