Кражи личных данных и информации с банковских счетов, мошенничество и подкуп, налоговые правонарушения и отмывание капитала: этим и другим преступлениям посвящен отчет Управления по запрету отмывания капитала и финансирования террора за 2018 год.

Что касается непосредственно отмывания капитала, то, по данным отчета, чаще всего для этого использовались оплата наличными (16%), международные переводы (13%) и пункты по обмену валюты (10%). По-прежнему распространены операции с недвижимостью (5%) и использование подставных лиц (6%).

Управление сообщает, что в прошлом году среди экономических преступлений наиболее распространенными были кражи личных данных и информации с банковских счетов, обман, мошенничество фальсификация, взяточничество, коррупция, налоговые правонарушения и финансирование террористической деятельности. На эти деяния пришлось в общей сложности, около 63% всех раскрытых преступлений.

А вот доли преступлений по сравнению с предыдущим, 2017 годом изменились. Так, в прошлом году на 7,2% сократилась доля раскрытых преступлений, связанных с подкупом и коррупцией, доля деяний в рамках организованной преступности уменьшилась на 3,8%. Доля налоговых преступлений, напротив, увеличилась на 3,4%, а торговли наркотиками – на 4,2%. Немалое внимание Управлению пришлось проявить также к торговле людьми и оружием.

Из Управления по запрету отмывания капитала и финансирования террора сообщают, что в 2018 году количество обращений к ним со стороны регулирующих органов и служб безопасности увеличилось на 18% и что за последние пять лет рост составил 132%.

Международное сотрудничество укрепляется

И это, вероятно, самая тревожная новость для преступников. Израильское Управление все активнее обменивается информацией с аналогичными иностранными структурами. Каналы незаконных переводов финансовых средств с каждым годом сужаются. Только в прошлом году объемы информации, которой Управление по запрету отмывания капитала и финансирования террора обменялось с иностранными коллегами, увеличилось на четверть (на 26%). По сравнению с 2013 годом количество взаимных обращений подскочило на 217%! Сообщается, что просьбы к Израилю о предоставлении информации поступили из 54 стран, а их число увеличилось на 56%.

Дополнительный толчок борьбе с экономическими преступлениями придало принятие Израиля в конце прошлого года в группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Решение о принятии Израиля в группу основывается на результатах отчета, согласно которому Израиль стал одной из ведущих стран мира, с точки зрения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Долгие годы Израиль входил в черный список организации, но после принятия в 2002 году закона о запрете отмывания капитала и создания Управления по борьбе с отмыванием капитала Израиль вышел из черного списка и с тех пор вместе с Великобританией и США превратился в одну из ведущих стран в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комментируя отчет, начальник Управления по запрету отмывания капитала и финансирования террора Шломит Вагман-Ратнер заявила, что вступление в FATF позволило Израилю играть активную роль в формировании международной политики в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, укрепило международное положение страны, расширило возможности ее ведомства работать на международной арене и помогло позиционировать Израиль, как привлекательное место для инвестиций.

nep.co.il