Законодательная комиссия Кнессета утвердила во вторник, 13 ноября, новые правила, обязывающие обменные пункты валюты и фирмы, выдающие ссуды под отсроченные чеки, ежеквартально отчитываться перед Налоговым управлением о сделках на сумму свыше 50 тысяч шекелей.

В основе новых правил лежит пункт 141(а) налогового законодательства, который устанавливает отчетность при крупных сделках. Реализация этого пункта требовала утверждение Кнессетом новых правил, что и было сделано вчера.

Новые правила вступят в силу в течение шести месяцев до года, в зависимости от готовности Налогового управления. Параграф 141(а) является временным постановлением, поэтому новые правила отчетности будут действительны в течение трех лет.

При выполнении крупных сделок по обмену валюты или получения ссуды под отсроченные чеки клиент должен будет идентифицировать себя, а в отчете будет указано его имя и адрес.

До сих пор подобная отчетность отправлялась только в Управление по борьбе с отмыванием капитала. Чтобы не позволить клиентам разбивать крупные сделки на несколько мелких, определены условия, при которых несколько операций будут считаться одной в целях отчетности.

К примеру, обменные пункты будут обязаны сообщить о клиенте, который в течение 30 дней провел операции на общую сумму, превышающую 50 тысяч шекелей, вне зависимости от суммы каждой операции.

nep.co.il