Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

Полиция центрального округа задержала шесть жителей Гуш-Дана, которые подозреваются в организации мошеннической схемы по отмываю капиталов, нажитых нечестным путем.

По данным издания Ynet, один из высокопоставленных работников российского предприятия, принадлежащего бизнесмены Льву Леваеву, который ранее проживал в Израиле и знаком с местными реалиями, вернулся в страну в статусе «повторного репатрианта» («тошав хозер»).

При этом, пользуясь послаблениями, предоставленными государством, и не выплачивая пошлины и налоги, он завез в Израиль бриллианты на сумму в 300 миллионов шекелей (примерно 85 млн долларов). Драгоценности прибыли в аэропорт имени Бен-Гуриона в чемоданах при переезде подозреваемого в Израиль в 2012 году.

Во время обыска, который несколько дней назад был проведен полицией в доме подозреваемого, обнаружены сотни накладных на поставку бриллиантов из России.

Уже находясь в Израиле подозреваемый при помощи других участников аферы продал драгоценные камни, не заплатив никаких налогов. Таким образом, он обманул государство на десятки миллионов шекелей.

Полиция просит мировой суд Ришон ле-Циона, где рассматривается данное дело, продлить срок предварительного тюремного заключения всех подозреваемых на 9 дней.

К настоящему моменту по данному делу изъято большое количество дорогих автомобилей, ювелирных изделий и наличных денег. Расследование стало возможно после того, как один из участников преступной схемы согласился тесно сотрудничать с полицией.

В настоящее время Леваев проживает в Лондоне и ведет бизнес в России. Пресс-служба его компании LLC заявила, что предприниматель не имеет никакого отношения к контрабанде российских бриллиантов Израиль.

Orbita.co.il, 05.11.2018 17:18, Новости Израиля



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Комментарии:



Последние статьи в разделе «Новости Израиля»



Новости партнеров




Опрос недели
Последние комментарии
Обсуждаемое
Читаемое