Полиция центрального округа задержала шесть жителей Гуш-Дана, которые подозреваются в организации мошеннической схемы по отмываю капиталов, нажитых нечестным путем.

По данным издания Ynet, один из высокопоставленных работников российского предприятия, принадлежащего бизнесмены Льву Леваеву, который ранее проживал в Израиле и знаком с местными реалиями, вернулся в страну в статусе «повторного репатрианта» («тошав хозер»).

При этом, пользуясь послаблениями, предоставленными государством, и не выплачивая пошлины и налоги, он завез в Израиль бриллианты на сумму в 300 миллионов шекелей (примерно 85 млн долларов). Драгоценности прибыли в аэропорт имени Бен-Гуриона в чемоданах при переезде подозреваемого в Израиль в 2012 году.

Во время обыска, который несколько дней назад был проведен полицией в доме подозреваемого, обнаружены сотни накладных на поставку бриллиантов из России.

Уже находясь в Израиле подозреваемый при помощи других участников аферы продал драгоценные камни, не заплатив никаких налогов. Таким образом, он обманул государство на десятки миллионов шекелей.

Полиция просит мировой суд Ришон ле-Циона, где рассматривается данное дело, продлить срок предварительного тюремного заключения всех подозреваемых на 9 дней.

К настоящему моменту по данному делу изъято большое количество дорогих автомобилей, ювелирных изделий и наличных денег. Расследование стало возможно после того, как один из участников преступной схемы согласился тесно сотрудничать с полицией.

В настоящее время Леваев проживает в Лондоне и ведет бизнес в России. Пресс-служба его компании LLC заявила, что предприниматель не имеет никакого отношения к контрабанде российских бриллиантов Израиль.