Обвинительное заключение по делу о крупном отмывании капитала против русскоязычного бизнесмена Аркадия Гайдамака и еще пяти бизнесменов было подано сегодня в окружной суд Тель-Авива.
Из материалов, собранных полицией, следует, что Гайдамак обвиняется в обмане и незаконных операциях по отмыванию 650 миллионов шекелей через компанию "Поалим шерутей нэеманут", которая оказывала бизнесмену консалтинговые, посреднические и банковские услуги.
Гайдамак использовал компанию "Поалим шерутей нэеманут" для приобретения голландской компании Termopost через подставных лиц. Гайдмак намеревался скрыть от властей Нидерландов и Израиля, что после покупки Termopost станет ее прямым владельцем.
Кроме того, представители компании "Поалим шерутей нэеманут" предоставляли Гайдамаку консалтинговые услуги, которые были призваны способствовать незаконному уходу от уплаты налогов.
Параллельно прокуратура подала просьбу о конфискации 40 миллионов шекелей со счетов компании "Поалим шерутей нэеманут", если ее представители будут признаны виновными в оказании незаконных услуг Аркадию Гайдаамку.
Напомним, что бизнесмен, обвиняемый Францией в организации крупнейшей аферы с незаконным экспортом оружия в Африку, покинул Израиль перед Новым годом и проживает на территории России.