Ювелир Ханан Абрамович, который подозревается в организации крупнейшего мошенничества на бриллиантовой биржи в Рамат-Гане и краже нескольких десятков миллионов долларов, хранит свои капиталы за границей.

Как сообщает Ynet, следствию удалось выяснить, что, несмотря на заявления о собственном банкротстве, бизнесмен спрятал в Гонконге примерно 30 миллионов долларов. Информация о физических запасах бриллиантов содержится в последнем бухгалтерском отчете, сделанном по заказу владельца.

Об этом же свидетельствует финансовая информация, изъятая следователями. Полиция Израиля намерена провести следственные мероприятия за границей с тем, чтобы выяснить происхождение капиталов подозреваемого.

Сам задержанный утверждает, что является жертвой обстоятельств и неумелого ведения бизнеса. По его словам, он является полным банкротом и не имеет никаких средств к существованию. Незадолго до своего ареста подозреваемый, по словам его адвоката, перевел 17.5 миллионов долларов в счет погашения задолженности в банк Мизрахи.

По информации следственных органов, подозреваемый присвоил примерно 60 миллионов долларов, которые были переданы ему ювелирными компаниями на приобретение драгоценных камней и золота вне пределов Израиля, сообщает сегодня портал Ynet.

Проведение следствия осложняется тем фактом, что некоторые компании в попытке уйти от уплаты налогов на приобретение вторсырья в Израиле выплатили подозреваемому миллионы долларов наличными.

По информации дирекции бриллиантовой биржи, перед тем как обратиться в полицию с подозреваемым было проведено несколько официальных встреч в присутствии адвокатов. Бизнесмен обещал закупить бриллианты и привезти их на доработку в Израиль. К настоящему моменту эти обещания не были выполнены.

Устав от пустых разговоров, дирекция биржи обратилась в полицию с жалобой о крупнейшем мошенничестве. На бирже опасаются, что хищение в особо крупных размерах приведет к банкротству предприятий, специализирующихся на торговле ограненными бриллиантами.

Мировой суд Тель-Авива продлит срок предварительного ареста подозреваемого до конца следственных мероприятий.