Деятельность крупнейшего израильского банка "Апоалим" стала предметом расследования правоохранительных органов США. Как сообщают израильские СМИ, американские власти проверят финучреждение из-за его предполагаемой причастности к делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Речь идет об американском и швейцарском филиалах израильского банка, через которые, как выяснило следствие, осуществляли финансовые операции несколько подозреваемых по "делу ФИФА". В частности, в "Апоалиме" вела свою деятельность компания Datisa, которую следствие считает причастной к коррупции в футбольной организации.

Ряд руководителей филиалов "Апоалим" уже вызваны на допрос в американские следственные органы.

В мае власти Швейцарии предъявили обвинение четырнадцати сотрудникам ФИФА, в том числе девяти старшим должностным лицам, которых подозревают в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег.

Среди обвинений - получение взяток и непрозрачность конкурса на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов в России и Катаре. По мнению следствия, незаконная деятельность сотрудников ФИФА нанесла ущерб на общую сумму около 100 миллионов долларов.

В заявлении пресс-службы "Апоалим" отмечается, что банк всячески сотрудничает со следствием. По законам США, банковское учреждение обязано проверить источник происхождения денег клиента. По тем же нормам уголовного права, банк может быть привлечен к ответственности (на территории США – прим. НК), если его клиенты используют свои счета для преступной деятельности.

Напомним, что в прошлом году второй по величине израильский банк Леуми был оштрафован на 400 миллионов долларов за косвенное содействие в отмывании капиталов на территории США.