Налоговое управление Израиля намерено ужесточить государственный контроль над пунктами обмена валюты (Change). Инспекторы Налогового управления проводят серию проверочных рейдов по всей стране.

Первые результаты внезапных инспекций оказались весьма тревожными – каждый седьмой "обменник" в стране работает «по-черному», принимает обналичивает наличность без углубленной проверки источника ее происхождения, информирует издание Globes.

Введение жесткого контроля за деятельностью обменных пунктов, которые, по мнению фискальных служб, являются основным инструментом обмена "черного капитала", было одобрено законодательством в прошлом году.

За последнее время налоговики провели по всей территории Израиля 115 рейдов по пунктам обмена валюты. В ходе проверок владельцы 15 "обменников" были уличены в сокрытии доходов и незаконном отмывании капитала. 29 подозреваемых были арестованы.

Так работник одного из пунктов обмена - с официальной месячной зарплатой в 3.000 шекелей - за полтора года деятельности обналичил чеки на общую сумму 4.5 миллиона шекелей.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина являлся совладельцем бизнеса по продажам телефонов, а также помогает «отмывать деньги» строительному подрядчику из Джальджулии. За умеренные проценты сотрудник "обменника" помог ему получить на руки более 11 миллионов шекелей.

Кроме того, налоговики вышли на бизнесмена, занимающегося продажей подержанных автомобилей, который скрыл от налогообложения 10 миллионов шекелей. Находчивый бизнесмен указал в налоговой декларации доход в размере 150.000 шекелей.

Продавец автомобилей обналичивал скрытую прибыль с помощью трех пунктов обмена валют. Все они "покупали" чеки, выданные его клиентами