Центробанк под руководством Карнит Плог по итогам прошлогодней деятельности наложил штраф в размере 4.2 миллиона шекелей на второй по величине израильский банк "Леуми", сообщает сегодня портал Ynet со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По мнению специалистов Банка Израиля, дирекция "Леуми" оказалась замешанной в отмывании капиталов, нажитых нечестным путем; финансировании проектов повышенного риска; переводе средств из сомнительных или неустановленных источников; получении десятков миллионов долларов наличными из сомнительных или неустановленных источников; а также получении сомнительных переводов из стран, являющихся центрами льготного налогообложения (offshore ).

Решение о введении штрафных санкций было принято членами специальной комиссии Центробанка по подозрению в нарушении положений закона о борьбе с отмыванием капитала.

Напомним, что кроме всего прочего этот закон предусматривает меры по борьбе с финансированием подрывных и террористических организаций.

Представители регулятора посчитали, что дирекция "Леуми" намеренно не сообщала о "подозрительных и необычных сделках" своих клиентов, а также скрывала дополнительную информацию, способную пролить свет на их противоправную деятельность.

"Небольшой размер штрафа за 2014 год объясняется тем фактом, что банк "Леуми" на добровольной основе сотрудничал с инспекцией, проводившей проверку по фактам нарушений", - уточнила пресс-служба Банка Израиля.