Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

Бывшие руководители кредитной компании Visa C.A.L. – гендиректор Боаз Чечик, его заместитель Стив Гриншпан и их подчиненные - подозреваются в мошенничестве на несколько миллиардов шекелей.

Преступные действия совершались в период с 2006 по 2009 годы. Обвинительное заключение против семи высших менеджеров компании будет представлено в ближайшее время в окружном суде Тель-Авива, сообщает сегодня Второй канал ИТВ.

По информации следствия, работники Visa C.A.L. обманывали владельцев компаний MasterCard и Visa. Они подозреваются в мошенничестве, даче и получении взяток, подделке документов, отмывании капиталов нажитых нечестным путем и т.д.

На прошлой неделе окружной суд Тель-Авива принял решение об аресте банковских счетов и недвижимости подозреваемых.

Отмечается, что в период работы Чечика компания Visa C.A.L. при помощи дочерней компании Visa C.A.L. International осуществляла переводы денежных средств, полученных от деятельности казино и тотализатора в сети интернет. Анонимные денежные переводы – запрещенные законодательством США и банком Израиля - осуществлялись на территории Америки.

Кроме того Visa C.A.L. переводила денежные средства, полученные от торговли порнографией и несертифицированными лекарствами в интернете.

В дополнение к этому израильская кредитная компания осуществляла денежные переводы для сайтов туристических компаний, которые продавали своим клиентам несуществующие билеты и путевки.

Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 21.04.2015 16:37, Происшествия



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Последние статьи в разделе «Происшествия»



Новости партнеров




Опрос недели
Последние комментарии
Обсуждаемое
Читаемое