Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

Британский банк Standard Chartered отверг обвинения американских властей в осуществлении незаконных операций с Ираном, сообщается в пресс-релизе финорганизации.

6 августа стало известно, что финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов.

Банк заподозрили также в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия транзакций с Тегераном, на которые распространяются санкции США. На этих операциях, как полагают в Департаменте финансов Нью-Йорка, финорганизация заработала "сотни миллионов долларов".

Власти США полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях, о чем может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе "серьезных уголовных обвинений". Руководство филиала Standard Chartered в США вызвали 15 августа в нью-йоркский суд для дачи объяснений по поводу выдвинутых обвинений. Банку грозит отзыв американской лицензии.

В сообщении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки собственных операции на предмет соответствия американским санкциям в отношении Тегерана. Банк уверяет, что более 99,9 процента его транзакций соответствуют требованиям властей США. В Standard Chartered также отметили, что около пяти лет назад приостановили работу с иранскими потребителями.

На новостях о выдвинутых обвинениях акции Standard Chartered 7 августа упали более чем на 15 процентов до 12,4 фунта за штуку.

lenta.ru



Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 08.08.2012 06:18, Ближний Восток



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Новости партнеров


Последние статьи в разделе «Ближний Восток»



Опрос недели
Последние комментарии
Обсуждаемое
Читаемое