Полиция столичного округа рекомендовала прокуратуре представить обвинительное заключение против известного израильского бизнесмена Шломо Элиягу, который подозревается в мошенничестве, уходе от уплаты налогов и отмывании капиталов в размере десятков миллионов шекелей.
К данному моменту Элиягу владеет одноименной страховой компанией, 10% банка "Леуми" и контрольным пакетом (более 50.1%) банка "Эгуд", сообщает Второй канал ИТВ.
По данным полиции, следствие против Элиягу проводилось на протяжении нескольких месяцев. В распоряжении следователей отдела по борьбе с экономическими преступлениями находится материалы, позволяющие представить обвинительное заключение против предпринимателя.
Около полугода назад Элиягу был допрошен полицией, которая продолжала сбор свидетельств и улик, изобличающих преступную деятельность бизнесмена.
Пресс-служба страховой компании "Элиягу" сообщила, что ее владелец был допрошен по делу о выдаче чеков, не имевших соответствующего покрытия.