В среду полиция рекомендовала предъявить криптовалютному бизнесмену и бывшему владельцу футбольного клуба "Бейтар Иерусалим" Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, воровстве, отмывании денег и сексуальных преступлениях после более чем двухлетнего расследования.

Ссылаясь на широкий спектр доказательств, полиция обвиняет Хогега в том, что в 2017-2018 гг. он под надуманным предлогом привлек 290 млн долл. от инвесторов в Израиле и по всему миру на четыре криптопроекта, а затем использовал эти деньги в своих интересах, сообщает сайт timesofisrael.com.

В ходе расследования полиция заявила, что также нашла доказательства того, что Хогег совершал сексуальные преступления и систематические нарушения частной жизни женщин.

Полиция обвиняет Хогега в совершении целого ряда финансовых преступлений, включая мошенничество при отягчающих обстоятельствах, кражу, совершенную уполномоченным лицом, сговор с целью совершения преступления, поддельную регистрацию корпоративных документов, подлог, отмывание денег и налоговые нарушения.

Другим подозреваемым по этому делу также были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, добавили в полиции.

По словам полицейских, с момента обнародования расследования в 2021 году они допросили около 180 человек, провели десятки обысков и изъяли 900 улик, денег и имущества в нескольких странах.

По словам полицейских, дела Хогега направлены в прокуратуру для рассмотрения.

Хогег был задержан в 2021 году вместе с семью другими по подозрению в причастности к предполагаемому массовому мошенничеству и преступлениям на сексуальной почве, а через месяц был отпущен под домашний арест.

Бизнесмен отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что во время содержания под стражей с ним жестоко обращались для получения информации, что, по мнению экспертов, во многих случаях вполне обоснованно.

В прошлом году Хогег завершил сделку по продаже "Бейтара" бывшему владельцу футбольного клуба "Бней-Иегуда" Бараку Абрамову при ключевом содействии бывшего мэра Иерусалима Нира Барката.