Четверо израильтян были арестованы в понедельник утром по подозрению в участии в афере с французским казначейством. Их подозревают в краже миллионов евро и отмывании денег путем конвертации незаконно полученных средств в криптовалюты.

Четверо подозреваемых - супружеская пара из Хайфы и два брата из Петах-Тиквы и Иерусалима.

Расследование ведется в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами после того, как в прошлом году несколько французских евреев были арестованы по подозрению в мошенничестве на миллионы шекелей, сообщает сайт jpost.com.

Согласно расследованию, задержанные ранее, граждане Франции заявляли в налоговые органы, что были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за COVID-19, и получали деньги от государства на свои банковские счета. Затем мошенники конвертировали деньги в криптовалюту, которой управляли израильские подозреваемые.

"Они подали множество фиктивных деклараций, в том числе от имени реальных компаний, и опустошили государственную казну Франции на десятки миллионов", утверждает главный суперинтендант Дуди Кац.

В ходе расследования также выяснилось, что израильтяне скрывали свои финансы от израильского налогового управления и что было совершено множество других налоговых преступлений на десятки миллионов шекелей.

Сотрудники киберподразделения полиции провели обыск в домах подозреваемых и конфисковали деньги и компьютеры, которые использовались для мошенничества. В ходе ареста один из подозреваемых пытался выбросить ноутбук в окно.

Расследование велось в течение последних нескольких месяцев совместно с Европолом и французской полицией.