Банк Израиля опубликовал отчет о деятельности заграничных отделений банка "Леуми" в ЕС и Северной Америке. В отчете отмечается, что в период с 2008 по 2011 годы второй по величине израильский банк помогал своим клиентам уходить от уплаты налогов и, фактически, содействовал отмыванию средств, источник которых является сомнительным.

Ранее федеральный суд США наложил на банк "Леуми" штраф в размере 400 миллионов долларов (1.5 миллиарда шекелей) за мошенничество на местном финансовом рынке.

Центробанк рекомендовал бывшему генеральному директору "Леуми" Галье Маор, ее заместителю и руководителю отдела международных банковских операций вернуть гигантские бонусы, полученные по результатам провальной деятельности банка в США в период с 2008 по 2011 год.

Напомним, что среднегодовой бонус гендиректора "Леуми" и главы совета директоров составлял примерно 3 миллиона шекелей в год.

"Руководство банка не смогло своевременно обнаружить нарушения и ограничить незаконные операции. Действия менеджеров ввели в заблуждение членов совета директоров "Леуми", – говорится в отчете. – Вся ответственность за произошедшее ложится на высшее руководство банка".

Отмечается, что Галья Маор и ее подчиненные не принимают на себя ответственность за крупнейший штраф в истории банковской системы Израиля. Так бывшая гендиректор "Леуми" пыталась убедить Минфин в том, что главный контролер банков Израиля "слишком поздно" обратил внимание на отмывание капиталов в США.

"Другие израильские банки использовали похожие схемы ухода от налогов на территории Америки", - уточнила Маор.

Банк Израиля оштрафовал "Леуми" за махинации на финансовом рынке

Ранее сообщалось, что Центробанк под руководством Карнит Плог по итогам прошлогодней деятельности наложил штраф в размере 4.2 миллиона шекелей на второй по величине израильский банк "Леуми".

По мнению специалистов Банка Израиля, дирекция "Леуми" оказалась замешанной в отмывании капиталов, нажитых нечестным путем; финансировании проектов повышенного риска; переводе средств из сомнительных или неустановленных источников; получении десятков миллионов долларов наличными из сомнительных или неустановленных источников; а также получении сомнительных переводов из стран, являющихся центрами льготного налогообложения (offshore ).

Решение о введении штрафных санкций было принято членами специальной комиссии Центробанка по подозрению в нарушении положений закона о борьбе с отмыванием капитала.

Напомним, что кроме всего прочего этот закон предусматривает меры по борьбе с финансированием подрывных и террористических организаций.

Представители регулятора посчитали, что дирекция "Леуми" намеренно не сообщала о "подозрительных и необычных сделках" своих клиентов, а также скрывала дополнительную информацию, способную пролить свет на их противоправную деятельность.

"Небольшой размер штрафа за 2014 год объясняется тем фактом, что банк "Леуми" на добровольной основе сотрудничал с инспекцией, проводившей проверку по фактам нарушений", - уточнила пресс-служба Банка Израиля.