Мировой суд Тель-Авива продлил на 5 дней срок предварительного тюремного заключению 40-летнего финансиста Орена Мизрахи, который подозревается в крупнейшем мошенничестве, осуществленном пор схеме пирамиды Понци. Окончательный вариант обвинительного заключения против финансиста будет представлен до 25 июня.

По данным экономического издания Calcalist, согласно материалам, собранным следствием, Мизрахи похитил 48 миллионов шекелей со счетов частных клиентов. Ему удалось переместить украденные средства на личные банковские счета, находящиеся в заграничных банках.

Часть полученных денег была направлена на инвестиции. Большая часть вложенных средств была проиграна мошенником при операциях с ценными бумагами.

Параллельно Мизрахи вел роскошную жизнь преуспевающего бизнесмена. Он приобретал дорогие автомобили, включая BMW-750 и Mercedes. Был владельцем элитной недвижимости и регулярно ездил за границу.

Ранее сообщалось, что владелец небольшой инвестиционной компании из Савьона Орен Мизрахи, который подозревается в биржевом мошенничестве, добровольно сдался полиции.

По всей вероятности, действия Мизрахи, обобравшего своих клиентов до нитки можно объяснить непосредственной опасностью, грозившей его жизни после публикаций о его противоправных действиях в центральной прессе.

Действия Мизрахи, который в настоящее время отвечает на вопросы следователей в Тель-Авиве, ложатся в преступную схему, носящую название пирамида Понци. Самым известным финансовым мошенником, действовавшим по системе Понци, является бывший глава американской биржи NASDAQ Бернард Медофф, укравший около 80 миллиардов долларов.

Основными инвестора Мизрахи, обещавшего фантастическую прибыль в размере 10% в месяц на вложенные средства, были бизнесмены, адвокаты и высокопоставленные чиновники. По предварительным оценкам, прямой ущерб от действий Мизраихи составляет четверть миллиарда шекелей.

Как утверждают пострадавшие, некоторые из клиентов Мизрахи в погоне за легкой прибылью продали свои дома и предприятия, вложив деньги в самую выгодную инвестиционную компанию.

По данным полиции, любые вклады населения, включая банковские, с обещанным доходом в 6% и более годовых без привязки к индексу цен и 5% и более с привязкой к индексу должны вызывать подозрение и настороженность со стороны инвесторов.

Ранее сообщалось, что Мизрахи, который, по его уверениям, инвестировал деньги клиентов в Швейцарии, пропал из дома и перестал отвечать на телефонные звонки. Крупные подразделения полиции вели поиск брокера в надежде обнаружить средства клиентов. По информации следственных органов, подозреваемый не успел покинуть пределы Израиля.

Клиентами его компании были сотни обеспеченных израильтян. Сумма минимального вклада составляла полмиллиона шекелей.

Как рассказал один из клиентов, ежемесячные доходы инвесторов, по уверениям брокера, составляли от 10% до 20% в месяц. В то же время клиенты практически не могли получить свои средства назад. Мошенник уверял их, что время снимать деньги еще не пришло.

Вчера днем полиция задержала отца подозреваемого, который должен будет ответить на вопросы о местонахождении своего сына. Некоторые обманутые клиенты уверяют, что отец подозреваемого принимал активное участие при реализации преступной схемы.