Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти
фото flash90. на фото: иллюстрация

Полиция задержала пятерых жителей арабских городов в округе а-Шарон, которые подозреваются в хищении 20 млн шекелей с пенсионных и накопительных счетов в инвестиционных и страховых компаниях Израиля.

Арестованные подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупных размерах, подделке отчетной документации, уходе от уплаты налогов и отмывании капиталов, нажитых нечестным путем.

По данным издания Calcalist, бывший заместитель директора отделения банка Апоалим в одном из городов арабского сектора вызвал подозрение дирекции в краже денег со счетов клиентов.

фото пресс-служба Полиции Израиля. на фото: иллюстрация

В ходе расследования выяснилось, что он не только изымал деньги со счетов клиентов, но и переводил на подставные счета, открытые на имена родственников, значительные средства, полученные от пенсионных касс.

По данным следствия, от действий мошенников пострадали десятки клиентов компании «Менова Мивтахим», а также компаний «Ар’эль», «Клаль Битуах», «Феникс», «Мигдаль», «Митав Даш», «Альтшулер Шоам», «Ялин Лапидот» и т.д.

На протяжении нескольких лет злоумышленники предоставляли компаниям требования о немедленном снятии средств с пенсионных и накопительных счетов без уплаты налога в 35%, подкрепляя заявку поддельными документами.



Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 25.03.2022 16:32, Происшествия



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Новости партнеров


Последние статьи в разделе «Происшествия»



Опрос недели
Обсуждаемое
Читаемое