В суде Махэттена началось рассмотрение обвинительного заключения против двух граждан Израиля Шарона Хазана (54 года) и Гая Шитрита (42 года), которые обвиняются в реализации крупной мошеннической схемы с использованием ИИ.

Международная сеть под руководством злоумышленников похитила не менее 129 миллионов долларов у компаний по всему миру, используя передовые технологии ИИ по подмене голоса и лица.

В этом деле обвиняются три человека, в том числе два израильтянина. Третий обвиняемый — Якоб Саул (41 год) проживает в Испании и Великобритании.

Согласно иску, трое злоумышленников и их партнеры находили сотрудников компаний, уполномоченных переводить крупные суммы денег, и выдавали себя за их генеральных директоров, используя искусственный интеллект. Иногда они отправляли сообщения с помощью систем электронной подписи, таких как DocuSign, а затем имитировали голоса руководителей, а иногда и их лица, во время телефонных и видеозвонков. Сотрудников отправляли на консультации к юристам из ведущих международных фирм и инструктировали переводить миллионы долларов на счета, контролируемые мошенниками.

«Я номер один в мире по отмыванию денег».

Одним из обвиняемых является Шарон Хазан, который, по данным обвинения, использовал прозвища «Супермен Кэш», «Миссия невыполнима», «Толстяк» или просто «Рон».

Хазан, согласно обвинительному заключению, в основном занимался отмыванием мошеннических средств. Он хвастался перед другими, что отмывает деньги с 1994 года, что только за последние три года отмыл более 400 миллионов долларов и что среди профессиональных отмывателей денег он «номер один в мире». В 2008 году он был осужден федеральным судом Нью-Йорка за сговор с целью совершения банковского мошенничества.

В британских корпоративных реестрах Хазан фигурирует как директор компании Get Media Services, зарегистрированной в 2020 году и работающей в сфере консалтинга в области информационных технологий. Компания имела постоянный адрес в Тель-Авиве, фирма ликвидирована в 2021 году.

Каждый год новый Mercedes стоит 200.000 долларов

Второй обвиняемый из Израиля, Гай Шитрит, работал в сфере цифрового маркетинга в качестве основателя и генерального директора компании Over The Top SEO. На сайте компании он описывает себя как успешного предпринимателя с международным опытом, а среди его областей экспертизы — кибербезопасность и искусственный интеллект.

В марте этого года компания даже объявила о запуске проекта, который будет помогать предприятиям улучшать свои позиции в ответах на запросы систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Gemini.

В прошлом Шитрит часто говорил в СМИ о своем успехе и образе жизни. В интервью сайту о стиле жизни JustLuxe в 2017 году он сказал, что ездит на Mercedes S65 AMG стоимостью около 296.000 долларов. «Мерседес всегда был моим лучшим другом, поэтому я покупаю новый каждый год», — сказал он.

Он также рассказал о старинных золотых часах Rolex, которые хранит для особых случаев, о коллекции доменных имен в интернете, стоимость которой, по его словам, превышает 25 миллионов долларов, и о полетах первым классом или на частном самолете.

Он описал свой дом как место, где установлен компьютер, собранный на заказ за 200.000 долларов, с шестью мониторами; закрытый бассейн, который выглядит как обычный пол; тренажерный зал, сауны и домашний кинотеатр с огромным экраном.

«Никогда не бойтесь тратить деньги. Это единственный способ их заработать», — такой совет он дал молодым предпринимателям. В другом интервью, опубликованном в 2019 году, Шитрит рассказал, что отец купил ему первый компьютер, когда ему было девять лет, и именно тогда он понял, что ему не нужна школа, чтобы познавать мир.

На вопрос о принципах, которыми он руководствуется в бизнесе, он ответил, среди прочего: «У каждой системы есть правила. Тот, кто пытается их обойти, попадает в беду. Нужно следовать правилам и использовать их в своих интересах».

Разговор с юристом

Третий обвиняемый, Сол, также известный как «Дедушка Кларк» и «Рокки Бальбоа», выдавал себя за британского юриста и действовал под разными именами. Следователи обнаружили у него рукописный текст под названием «Юристский разговор», содержащий инструкции о том, как убедить сотрудников переводить деньги, не консультируясь ни с кем.

Он утверждал, что приобретаемая компания является публичной, поэтому раскрытие сделки может вызвать подозрения в инсайдерской торговле. Если сотрудник спрашивал, почему его коллеги не знают о сделке, самозванец должен был объяснить, что они все еще не подписали соглашения о конфиденциальности.

Среди пострадавших

Согласно обвинительному заключению, среди жертв оказались:

система больниц и медицинских центров в штате Миссури, потерявшая 4.83 миллиона долларов;

банк в Род-Айленде, у которого украли 2.68 миллиона долларов;

система больниц в Калифорнии, потерявшая почти 3 миллиона долларов;

британская финтех-компания потеряла 11.6 миллиона долларов;

компания по управлению инвестициями в Массачусетсе — 4.64 миллиона долларов;

компания по производству кормов для домашних животных из Флориды - 5.24 миллиона долларов.

Средства были переведены на банковские счета в США, Испании, Португалии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Австрии, Словакии и Китае. Там они были конвертированы в криптовалюты в попытке скрыть их происхождение и распределить между участниками сети.

Трое обвиняемых были арестованы в последние месяцы: Сол в Испании в июне, Хазан в Испании в августе, Шитрит в Великобритании в сентябре.

США уже направили запросы об их экстрадиции, и решение по ним будет принято позднее. Каждому из подозреваемых предъявлено семь обвинений, включая мошенничество, кражу личных данных и отмывание денег. За некоторые из этих преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

ФБР использует этот случай, чтобы проиллюстрировать, как передовые технологии могут быть использованы для совершения мошенничества в огромных масштабах.

Преступникам не нужно было взламывать банковские счета компаний: сотрудники сами переводили деньги, полагая, что следуют указаниям генерального директора. Сейчас следователи пытаются найти других жертв и призывают компании, которые подозревают, что попались в ловушку, связаться с властями.