Министерство финансов США ввело санкции против международной платёжной платформы A7, созданной в России молдавским олигархом с израильским гражданством Иланом Шором. Американские власти обвиняют компанию в содействии обходу международных санкций, отмывании денег и финансовых связях с Корпусом стражей исламской революции Ирана и ХАМАС.

Как сообщает Ynet со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), с ноября 2024 года по июль 2025 года через платформу A7 за пределы России были переведены средства на сумму, эквивалентную 14 миллиардам долларов.

Компания A7 была основана Шором в 2024 году для организации международных платежей российских предприятий, находящихся под западными санкциями. Шору принадлежит 51% компании, остальные акции контролирует российский банк ПСБ, также находящийся под санкциями.

По данным американского Минфина, A7 использует сеть посреднических компаний, зарегистрированных в разных странах. С помощью фиктивных торговых документов они представляют платежи российских клиентов как законные коммерческие операции, скрывая их происхождение.

Миллиарды долларов через московский рынок

Журналистское расследование показало, что одним из центров деятельности A7 стал московский рынок «Садовод» — крупнейший оптово-розничный торговый комплекс России.

По данным расследователей, посредники получают наличные деньги от российских предпринимателей, складывают их в пронумерованные пакеты и отправляют в кассовый центр A7. Там средства пересчитывают, регистрируют и передают в банк ПСБ, который зачисляет их на счета компании.

После этого зарегистрированные за пределами России посреднические фирмы переводят деньги иностранным получателям, преимущественно китайским поставщикам. В результате в документах китайских банков не отражается реальный источник поступления средств.

К концу 2024 года A7 получила около 2300 заявок на переводы от компаний, работающих на рынке «Садовод». Большинство операций предполагалось проводить через торговые фирмы в Кыргызстане с последующим перечислением средств в Китай и Гонконг.

В декабре компания публично заявила, что смогла сократить время перевода денег в Китай до одного часа и 40 минут.

В сентябре 2025 года, согласно публикациям украинских СМИ, Шор встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о результатах работы платформы.

По словам Шора, за десять месяцев A7 обработала платежи на сумму более 7,5 триллиона рублей, выполняя от 1500 до 2000 операций ежедневно. Более половины платежей направлялись в азиатские страны, в связи с чем компания решила создать там финансовый центр.

Американские санкции и связи с Ираном

1 октября Министерство финансов США ввело санкции против A7, охарактеризовав её как значимую транснациональную преступную организацию, использующую схемы отмывания денег для незаконного перемещения крупных денежных сумм.

По утверждению американских властей, финансовая сеть обслуживала Центральный банк Ирана, Корпус стражей исламской революции, поддерживаемые Тегераном организации, включая ХАМАС, а также структуры, связанные с киберпреступностью.

В американском Минфине заявили, что деятельность A7 свидетельствует о финансовой поддержке иранского КСИР и действующих от его имени организаций, в том числе ХАМАС.

Кроме того, по данным ведомства, платформа взаимодействовала с Nobitex — крупнейшей иранской криптовалютной биржей, внесённой в санкционный список США 2 июня 2026 года.

Американские власти также связывают сеть A7 с операциями, имеющими отношение к взломам криптовалютных бирж северокорейскими хакерами, и другой незаконной финансовой деятельностью.

От израильского гражданства до покровительства Кремля

39-летний Илан Шор родился в Израиле в семье выходцев из Молдовы. В начале 1990-х годов семья вернулась в Кишинёв.

Свою предпринимательскую деятельность Шор начал в 18 лет, став партнёром отца Мирона Шора, основавшего сеть магазинов беспошлинной торговли в Молдове. После смерти отца он унаследовал бизнес и расширил его.

Впоследствии Шор занялся политикой и создал популистскую партию, названную его именем. Позднее деятельность партии в Молдове была запрещена.

В 2017 году Шор был осуждён по делу о масштабном банковском мошенничестве и отмывании денег, связанном с хищением около миллиарда долларов из трёх молдавских банков. Скандал получил название «кража века».

Первоначально бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы, после чего он уехал в Израиль. В 2023 году апелляционный суд Молдовы ужесточил наказание до 15 лет заключения.

Шор отвергает обвинения, утверждая, что подвергается политическому преследованию со стороны прозападных властей Молдовы.

Впоследствии он перенёс свою деятельность в Россию и стал открыто поддерживать политику Владимира Путина.

В последние годы Шор регулярно появляется в российских государственных СМИ и выступает с заявлениями в поддержку Кремля.

Несмотря на то что молдавские власти продолжают разыскивать бизнесмена, он ведёт деятельность в России, пользуясь поддержкой российского руководства.

Расследование ICIJ и санкционные меры США указывают на то, что созданная Шором финансовая инфраструктура, по оценке американских властей, используется не только для обхода ограничений против России, но и для проведения операций, связанных с Ираном и ХАМАС.

По материалам Ynet и расследования ICIJ.

---

---

Читайте нас в Телеграм