Ваш паспорт — Новый пользователь    Войти

Минюст Израиля передал американскому правосудию гражданина США Марвина Берковича, который сбежал от преследования ФБР и Налоговой службы в 2003 году.
Беркович подозревался в махинациях с крупными денежными суммами, полученными от возврата налогов четырех тысяч заключенных, отбывающих тюремное наказание в федеральной исправительной системе США.
На протяжении нескольких лет подозреваемый подавал фиктивные просьбы о возврате налогов, используя имена и номера системы национального страхования заключенных.
Полученные средства, которые оцениваются в несколько десятков миллионов долларов, Беркович переводил на банковские счета в Израиле.
Сбежав в Израиль, Беркович при помощи сообщников возобновил свою противоправную деятельность. Он был задержан в начале августа представителями отдела полиции по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах. Вместе с основным подозреваемым были задержаны семеро израильтян и граждан США, которые обвиняются в обмане Налоговой службы США и отмывании капиталов.
Закрытое расследование полиции по данному делу продолжалось в течение нескольких месяцев на территории Израиля и США. Полиция объявила, что аресты подозреваемых по этому делу будут продолжены в Соединенных Штатах.



Читайте нас в Телеграм

Orbita.co.il, 08.01.2010 05:37, Новости Израиля



Рекламные ссылки:
Найди свою половинку на Клик4!
Click4.co.il — Самый популярный и посещаемый сайт знакомств в Израиле - более 200 000 анкет. Здесь ты обязательно найдешь свою половинку!


Orbita.co.il — Популярная домашняя страница
Ежедневно десятки тысяч русскоязычных израильтян начинают день с Orbita.co.il


Profi.orbita.co.il — справочник лучших специалистов Израиля
Очень просто найти нужного тебе специалиста в твоем городе!


Doska.orbita.co.il — доска бесплатных объявлений Израиля
1000 новых объявлений каждый день. Десятки тысяч посетителей.
Есть ненужные Вам вещи? Они кому-то нужны. Продайте их с выгодой!


Комментарии:



Новости партнеров


Последние статьи в разделе «Новости Израиля»



Опрос недели
Последние комментарии
Обсуждаемое
Читаемое