В воскресенье утром сотрудники полиции Северного округа и пограничной полиции провели обыски в нескольких домах, после чего задержали подозреваемых и изъяли предметы, которые могут иметь отношение к предполагаемым преступлениям. От действий арестованных потенциально пострадали около 500 человек, а сумма ущерба составила сотни тысяч шекелей.

Задержанные - мать и две ее дочери из Кафр-Каны, а также жительница Илут. По данным подразделения по борьбе с мошенничеством, они работали в компании, оказывающей услуги по возврату налогов, и предлагали клиентам проверить, имеют ли те право на возврат, а затем просили заплатить за открытие дела. Однако деньги переводились на личные банковские счета подозреваемых, а позднее - на фиктивный счет, который они создали для этой схемы.

В последние месяцы подозреваемые также обращались в пенсионные фонды клиентов и добивались выплаты накоплений. В результате люди теряли не только деньги на текущих счетах, но и будущие выплаты. Многие пострадавшие не подавали жалоб. Следователи самостоятельно выявляли таких клиентов и связывались с ними.

В июле в стране началось крупное расследование коррупции, в рамках которого полиция задержала и допросила нескольких действующих и бывших сотрудников Налогового управления. Их подозревают в получении на протяжении длительного времени взяток за содействие в подаче и одобрении фиктивных налоговых деклараций и возвратов на общую сумму около 80 млн шекелей.

По версии следствия, схема действовала более 20 лет в налоговых инспекциях центральной части страны, в том числе в Петах-Тикве и Нетании. Предполагается, что мошенники получили в виде взяток от 10 млн до 15 млн шекелей.