Турецкие власти расследуют деятельность международной сети, которую подозревают в организации инвестиционной аферы на сумму около 3 млрд долларов. В местных СМИ расследование связывают с Израилем, а некоторые издания называют сеть «структурой Моссада», однако официального подтверждения связи мошенников с израильской разведкой нет.

В рамках расследования были задержаны 201 человек из 20 государств, в том числе девять израильтян. Еще 45 арестованных - граждане других стран.

По данным турецкой прессы, среди задержанных - израильтянка Алона Нотес Пункт, которая, предположительно, отвечала за финансовую сторону деятельности сети. Местные источники сообщали об аресте одиннадцати граждан Израиля, однако официально эти сведения не подтверждены. Министр юстиции Турции Акин Гюрлек назвал операцию «серьезным ударом по международной мошеннической сети, связанной с Израилем». При этом в официальных сообщениях турецких властей о связи организации с Моссадом не упоминается.

Расследование проводили Совет по расследованию финансовых преступлений Турции MASAK, Национальная разведывательная организация MIT, полиция и Интерпол. По данным следствия, лица, связанные с Израилем, имели крупные доли в некоторых фирмах, фигурирующих в расследовании.

Согласно версии прокуратуры, действовавшие в Турции телефонные центры и компании предлагали иностранным клиентам инвестировать в валютный рынок Forex и криптовалюты. Потенциальным инвесторам показывали фиктивные сведения о якобы полученной прибыли. Когда клиенты пытались перевести деньги на свои счета, от них под разными предлогами требовали дополнительные платежи.

Местные средства массовой информации широко освещают дело и используют в публикациях формулировки о «мошеннической сети Моссада». Одно из изданий, в частности, озаглавило материал так: «Банда уровня ООН: 20 стран в мошеннической сети Моссада».